Mitarbeiter (w/m/d) Legitimationsprüfung

... für eine führende Bankengruppe in Duisburg, eine/n Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Legitimationsprüfung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. 

• Du bist für die Durchführung der gesetzlichen und Gruppen-Vorgaben im Bereich Legitimationsprüfung (KYC/ Know Your Clients) zuständig
• Du unterstützt bei 1st Level KYC-Controls für alle Geschäftsfelder der Bank
• Du übernimmst KYC-Reviews für alle Kund:innen der Bank gemäß Gruppenvorgaben
• Du bist für den Kund:innenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/oder Klärung offener Punkte (z.B. steuerlichen Veranlagung, ständiger Wohnsitz) zuständig
• Du agierst als Ansprechpartner:in für BAFin Qualitätsanfragen (§24c KWG)
• Du stellst den Abgleich von Kund:innendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen sicher
• Du übernimmst die Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
• Du arbeitest in enger Abstimmung mit Compliance und Financial Security zusammen

• Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
• Kenntnisse im Bereich Konsumentenfinanzierung oder in einer vergleichbaren Tätigkeit
• Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
• Analytisches Denkvermögen und strukturierte, selbständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS Office)
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind wünschenswert
• Flexibilität, Teamfähigkeit sowie eine selbstständige Arbeitsweise

• Attraktives Gehaltsmodell mit Sonderzulagen
• Alle Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Home Office Möglichkeiten nach der Einarbeitung
• Einen Arbeitsplatz in einem modernen, wachstumsorientierten Unternehmen
• Die Möglichkeit der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
• Langfristige Perspektive durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Eine umfangreiche Einarbeitungszeit
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• Modernes Büro in bester Lage mit professioneller Ausstattung
• Ihren persönlichen Ansprechpartner
• Kostenfreie Getränke und guten Kaffee
• Wir beraten und vermitteln Dich kostenfrei

Was uns auszeichnet ist eine enge FAIRbindung zu unseren Mitarbeitenden! Wir sind ein Unternehmen, das mit seinen Taten beweist, was es verspricht! Wir bieten ein umfangreiches Auswahlpaket an Mitarbeiterbenefits. 

• Sicherheit und Zukunft: Tarifsicherheit und stetige Steigerung der Löhne durch die Anwendung eines Branchentarifvertrages sowie übertarifliche Bezahlung und Sozialleistungen...
• Familie und Beruf: Vilo Vorteilsportal mit vielen Angeboten starker Marken und eine Kooperation mit einem riesigen Netzwerk aus über 20.000 qualifizierten Nannies für die Kinderbetreuung und Alltagsbegleiter:innen für Senior:innen...
• Gesundheit und Freizeit: Betriebliche Gesundheitsvorsorge und ein Arbeitszeitkonto sowie verschiedene Arbeitszeitmodelle für mehr Flexibilität
• Nachhaltigkeit und Zufriedenheit: Soziale Verantwortung sowie ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit...

Alle Mitarbeitervorteile finden Sie ausführlich unter https://www.vilo-personal.de/mitarbeitervorteile/

Sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung bevorzugt online unter www.vilo-personal.de oder per E-Mail an bewerbung.nrw@vilo-personal.de. Über unsere Homepage kannst du dich auch gerne initiativ bewerben.

Dein Ansprechpartner steht dir bei Fragen gerne auch persönlich zur Verfügung:
Stefan Schachtler unter Tel.: 0174 333 92 93  

Das alles ist kostenfrei und unverbindlich für Sie! Diversity ist für uns selbstverständlich. Alle Gender sind willkommen!
Wir freuen uns sehr auf ein persönliches und individuelles Beratungsgespräch mit Ihnen!

Gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland zwingend erforderlich! - Work permit for Germany mandatory!